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  • 嚴厲打擊使用非法買賣的手機號、身份證進行注冊和實名認證,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪!

    2020-11-17 13:52:38 來源:億速云

    當前,我國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻復雜,非法開辦、販賣“銀行卡、電話卡”是此類犯罪案件持續高發的重要根源,由此引發的危害十分嚴重。2020年10月10日,國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議決定在全國范圍內開展“斷卡”行動,采取堅決果斷的強力措施,嚴厲打擊、整治涉及非法開辦、販賣“兩卡”(銀行卡、電話卡)的違法犯罪活動,堅決遏制住電信網絡詐騙犯罪的高發態勢。

    “斷卡”行動開展以來,全國各地各部門高度重視、精心組織,迅速掀起了打擊整治的高潮。2020年10月20日15時,在“國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室”的指揮下,全國“斷卡”行動開展首輪集中收網,北京、天津、河北、湖南、廣西等29個省區市公安機關同步開展對犯罪嫌疑人的集中抓捕,嚴厲打擊整治涉及非法開辦、販賣“銀行卡、電話卡”的違法犯罪活動。截至2020年10月20日20時,全國各地共抓獲涉及“兩卡”(銀行卡、電話卡)違法犯罪的嫌疑人4600余名,繳獲銀行卡、電話卡共計6.5萬余張,首輪集中收網行動取得了階段性成效。

    據公安部相關負責人介紹,接下來將強化偵查打擊,重點打擊長期從事非法收購、販賣“兩卡”(銀行卡、電話卡)的違法人員,依法從嚴懲處涉及“兩卡”(銀行卡、電話卡)的犯罪團伙。

    對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行卡賬戶或者支付賬戶的單位和個人以及相關組織者;假冒他人身份或者虛構代理關系開辦銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,實施5年內暫停其“銀行賬戶非柜面業務”和“支付賬戶所有業務”,并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。這就意味著,這些違法失信人員不僅5年內不能開立新戶,而且所有金融業務都得去銀行柜臺辦理,同時也不能使用手機支付(包括微信、支付寶等第三方手機移動支付平臺)以及網銀、手機銀行轉賬;另外,個人征信也將受損,并向社會公開公布,未來5年內基本告別信用卡的申請、辦理和使用以及貸款買車買房。

    此外,公安部也將制定出臺對出租、出借、出售、購買銀行卡賬戶或者支付賬戶的違法失信人員和單位的相關懲戒措施,公開曝光一批非法開辦“兩卡”(銀行卡、電話卡)較多的營業網點和行業人員。

    此次,公安部門、各地公安機關在全國范圍內開展的“斷卡”行動,主要采取“打擊、整治、懲戒”三大舉措!

    據悉,今年以來,全國各地各部門聯合深入開展對涉及非法開辦、販賣“兩卡”(銀行卡、電話卡)違法犯罪活動的打擊治理工作,全國共破獲電信網絡詐騙案件15.5萬起,抓獲嫌疑人14.5萬名;累計封堵涉嫌電信網絡詐騙的域名網址21萬個,攔截處置詐騙電話5100萬余次、詐騙短信6.3億余條,成功止付凍結涉案資金1000多億元。

    關于“斷卡”行動,你需要知道的以下幾點:

    一、為什么要在全國范圍內開展“斷卡”行動?

    此次全國“斷卡”行動中所指的“兩卡”是:銀行卡和電話卡。銀行卡包括:銀行卡賬戶(對公賬戶和結算卡)、非銀行機構的第三方支付賬戶(例如:微信、支付寶等第三方手機移動支付平臺)。電話卡包括:電信、移動、聯通的手機卡;虛擬運營商的電話卡以及物聯網卡。

    任何一宗電信網絡詐騙案件,都離不開信息流(通過電話、短信、網絡等方式對被害人進行引誘、洗腦、欺詐)和資金流(通過銀行卡賬戶、對公賬戶、第三方支付賬戶等進行轉賬)這兩個要素,而信息流和資金流最重要的載體就是電話卡和銀行卡?!皵嗫ㄐ袆印奔词峭ㄟ^嚴厲打擊整治非法開辦、販賣“兩卡”(電話卡、銀行卡)的違法犯罪行為,從而在源頭上切斷非法開辦、販賣“兩卡”(電話卡、銀行卡)的通道。

    二、什么是“兩卡”?

    此次行動所指的“兩卡”是:銀行卡和電話卡。銀行卡包括:銀行卡賬戶(對公賬戶和結算卡)、非銀行機構的第三方支付賬戶(例如:微信、支付寶等第三方手機移動支付平臺)。電話卡包括:電信、移動、聯通的手機卡;虛擬運營商的電話卡以及物聯網卡。

    三、打擊誰?

    打擊“兩卡”(電話卡、銀行卡)買賣鏈條上的所有人,即“開卡團伙、帶隊團伙、收卡團伙和販卡團伙”。

    1、 開卡團伙。自行或者經組織前往銀行網點、通訊運營商營業廳或者通過信息化手段開辦銀行卡、電話卡的人員(即“卡農”),以及金融機構、運營商內部利用管理漏洞大批量開辦電話卡、銀行卡或者為開辦電話卡、銀行卡提供便利的“內鬼”。

    2、 帶隊團伙。誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團伙。這類團伙經常以“掃村”、“掃?!钡姆绞胶鲇妻r村村民以及在校大學生辦卡,性質十分惡劣。

    3、 收卡團伙。主要是接收帶隊團伙電話卡、銀行卡的團伙,這些人又稱“卡頭”。有些物流公司的員工也參與收卡。

    4、 販卡團伙。主要是接收全國各地收卡團伙辦理的電話卡、銀行卡,并層層販賣賺取差價的團伙人員。

    四、關于“斷卡”行動,個人需要注意哪些事項?

    1、注意保護個人信息安全,特別是不能出租、出借、出售個人銀行卡、電話卡或購買他人銀行卡、電話卡以及支付賬戶(如微信、支付寶等第三方機構支付賬戶)。否則,將可能面臨5年內不能開立新戶,而且所有金融業務都得去銀行柜臺辦理的懲戒,同時也將暫停使用手機支付(包括微信、支付寶等第三方手機移動支付平臺)以及網銀、手機銀行轉賬;另外,個人征信上也會受損,留有污點,從而影響到個人未來5年內信用卡業務的申請、辦理和使用以及貸款買車買房。

    2、在面對高價收購銀行卡及電話卡行為的時候,要冷靜謹慎,經住誘惑,果斷拒絕對方的要求。如發現對方的收購行為是用于違法犯罪,可以保留證據并及時向公安機關舉報。

    3、身份證若有遺失經歷,前期電話卡或銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免在不知不覺當中被當做“違法犯罪嫌疑人”,從而影響個人正常生活、工作和學習。

    億速云作為一家擁有正規資質、合法合規的增值電信業務經營企業、云計算服務提供商,企業經營活動嚴格遵守和執行國家相關政策法規,嚴厲打擊使用非法買賣的手機號和身份證進行億速云賬號的注冊與實名認證,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪!

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